- 13.03.2018
- 1871 Просмотр
- 4 комментария
2 ноября 2017 года в отношении артели старателей «Нейва» заместителем Невьянского городского прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ. Правонарушение было выявлено прокурором в ходе проведения проверки деятельности данного юридического лица. Выяснилось, что артель старателей «Нейва» не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дело в том, что деятельность артели старателей «Нейва» связана, в том числе, с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Также на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, такие операции контролируются Росфинмониторингом. Однако информация о сделках в контролирующий орган не была направлена. За это правонарушение Невьянским городским судом юр.лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Не согласившись с решением суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд, в которой поставила вопрос об отмене постановления и прекращения производства по делу. Проверив материалы дела, заслушав защиту, поддержавшую доводы жалобы, судья Свердловского областного суда не нашел оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции. Постановление судьи Невьянского городского суда по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении артели старателей «Нейва» оставлено без изменения.
по материалам oblsud.svd.sudrf.ru
Теги
0
